मार्च 2025 में ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके बाद एक और पीआईएल दाखिल की गई। दोनों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे।
लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी(एलयूसीसी) कंपनी ने प्रदेशभर के लोगों से करीब 100 करोड़ रुपये ठगे हैं। यह ब्योरा उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न प्राथमिकियों की जांच में सामने आया था। जिन लोगों से ठगी हुई वे सभी छोटी आय के लोग हैं।
इनमें से ज्यादातर दिहाड़ी करने वाली महिलाएं और गृहणियां शामिल हैं। यह कंपनी उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश व अन्य कई प्रदेशों में सक्रिय थी। वहां भी इस तरह की ठगी के मामले सामने आए हैं। कंपनी का मालिक नवीं मुंबई का रहने वाला है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मुख्यालय भी इस प्रकरण की निगरानी कर रहा था। सभी प्राथमिकियों में धोखाधड़ी के अलावा बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम यानी बड्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। लिहाजा ये सब मुकदमे स्पेशल बड्स एक्ट में ही चलाए जा रहे थे।
इसी बीच मार्च 2025 में ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके बाद एक और पीआईएल दाखिल की गई। दोनों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे।
कई चरणों में हुए आरोपियों के खिलाफ आंदोलन
महिलाओं ने इस मामले में कई बार प्रदर्शन किए। इनमें इसी साल मार्च से प्रदर्शन शुरू हुए। पहले कोर्ट परिसर में महिलाओं ने आंदोलन किए। इसके बाद सितंबर महीने में पीड़ित सड़कों पर आ गए। उन्होंने राजभवन कूच भी किया था।
इन लोगों को बनाया गया आरोपी
1. कंपनी मालिक समीर अग्रवाल निवासी प्लॉट नंबर 502, ब्लॉसम, घनसोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र।
2. दिनेश सिंह चेयरमैन एलयूसीसी निवासी विजय विहार, लोनी, गाजियाबाद, यूपी।
3. आरके शेट्टी निवासी श्रेयस अपार्टमेंट, दादर वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र।
4. संजय मुद्गिल निवासी वार्ड नंबर एक, भांजल, ऊना, हिमाचल प्रदेश।
5. श्रेयस तलपड़े (अभिनेता) कंपनी का ब्रांड एम्बेस्डर।
6. आलोक नाथ (अभिनेता) निवासी अंधेरी वेस्ट, मुंबई, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर।
7. उत्तम कुमार सिंह राजपूत निवासी चित्रगुप्त नगर, कोतवाली बाराबंकी, यूपी।
8. माया राजपूत निवासी चित्रगुप्त नगर, कोतवाली बाराबंकी, यूपी।
9. शबाब हुसैन रिजवी निवासी उरई, जिला जालौन, यूपी।
10. अरविंद कुशवाहा निवासी उरई, जिला जालौन, यूपी।
11. अजय कुमार श्रवणकर निवासी मोहल्ला काशीनाथ, कोंच, जालौन, यूपी।
12. साबिर अली निवासी लखीमपुर खीरी, यूपी।
13. राकेश कुमार वर्मा निवासी बलरामपुर, गैंसड़ी, यूपी।
14. रघुवेंद्र सिंह निवासी उरई, जालौन, यूपी।
15. संजीव कुमार खरे निवासी उरई, जालौन, यूपी।
16. संतोष कुमार मिश्रा निवासी अहमदपुर, बाराबंकी, यूपी।
17. शशिभानु सिंह निवासी आटा, जालौन, यूपी।
18. मंजर हुसैन निवासी देवा, बाराबंकी, यूपी।
19. द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी पता सी-8, ओसियन प्लाजा, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी।
20. गिरीश चंद सिंह बिष्ट निवासी मीरा नगर, बापू ग्राम, ऋषिकेश।
21. उर्मिला बिष्ट निवसी मीरा नगर, ऋषिकेश।
22. जगमोहन बिष्ट निवासी मीरा नगर, ऋषिकेश।
23. शिवानी निवासी मीरा नगर, ऋषिकेश।
24. अनिता नेगी निवासी बीस बीघा, बापू ग्राम, ऋषिकेश।
25. विनीता भट्ट निवासी श्यामपुर, ऋषिकेश।
26. तरुण मौर्य निवासी ऋषिकेश, देहरादून।
27. बिमला सक्सेना निवासी पुराना पिक्चर हॉल, पावर हाउस, पौड़ी गढ़वाल।
28. शैलेन्द्र (ब्रांच मैनेजर) निवासी जोशीमठ, चमोली।
29. ममता भंडारी (ब्रांच मैनेजर श्रीनगर) निवासी विनोद विहार कॉलोनी, खादरी श्यामपुर, ऋषिकेश।
30. परितोष पंत सुद्धोवाला देहरादून।
31. विनीत सिंह निवासी अज्ञात।
32. प्रज्ञा रावत निवासी पदमपुर, मोटाढाक, कोटद्वार।
33. सरोजनी बिष्ट निवासी नंदपुर, कोटद्वार।
34. सोनिया रावत निवासी मावाकोट, कोटद्वार।
35. हरेंद्र सिंह निवासी श्रीनगर, पौड़ी।
36. प्रकाश सिंह भंडारी निवासी ऋषिकेश।
37. प्रकाश भंडारी निवासी ऋषिकेश।
38. नेहा भंडारी निवासी ऋषिकेश।
39. संगीता राणा निवासी रानीपोखरी, देहरादून।
40. विजेन्द्र पुष्पवान निवासी पैंज, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।
41. इंदु उपाध्याय (ब्रांच मैनेजर) निवासी ऋषिकेश।
42. महेंद्र निवासी पुल नंबर एक, डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून।
43. शम्मी निवासी पुल नंबर एक, डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून।
44. गोविंद वर्मा निवासी पुल नंबर 1, डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून।
45. शुभम ममगाईं निवासी रानीपोखरी, देहरादून।
46. हिमांशु शर्मा निवासी रानीपोखरी, देहरादून।
इन थानों से दाखिल हो चुकी हैं चार्जशीट
शिकायतों के आधार पर देवप्रयाग, घनसाली, कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून के पटेलनगर, उत्तरकाशी, चंबा, नई टिहरी थाने में साल 2024-25 के बीच 10 एफआईआर दर्ज हुई थीं। इन सभी की ओर से आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं।
